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暐世:公告董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.06 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/073.股東會召開地點:新竹市公道五路三段188號(本公司2樓會議室)4.召集事由:一、報告事項: 1.一O三年度營業報告。 2.監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。 3.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。二、承認事項: 1.本公司一O三年度營業報告書、財務報表 及合併財務報表案。 2.本公司一O三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項: 1.辦理本公司一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.全面改選董事及監察人案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/03/096.停止過戶截止日期:104/05/077.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:(一).依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於104年2月28日起至104年3月9日止每日上午九時至下午五時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另 提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果 通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二).本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1).該議案非股東會所得決議者。 (2).提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3).該議案於公告受理期間外提出者。(三).受理股東提案處所:暐世生物科技股份有限公司管理部﹝地址:新 竹巿公道五路三段188號 電話:(03)516-0111﹞。二、受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下:(一).依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。(二).本次股東常會應選三名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人 本公司訂於104年2月28日起至104年3月9日,每日上午九時至下午五時 【郵寄者以受理期間內名單者,寄達為憑,並請於信封上加註 『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理提出獨立董事候選人名單,提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、 當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。 前述應檢附資料之相關證明檔案及具體要求,詳如下表: 獨立董事 證明檔案及具體要求 (請詳述,如:畢業證書正本、副本或影本等) (1)學歷 最高學歷畢業證書影本壹份 (2)經歷 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗, 提供在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份 (3)當選後願任 當選後願任獨立董事之承諾書正本壹份 獨立董事承諾書 (4)無公司法第30條 無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份 規定情事之聲明書 (5)獨立董事專業資格、 1.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師 持股與兼職限制、 或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之 獨立性之相關證明檔案 專門職業及技術人員,提供國家考試及格證書 影本壹份) 2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』 第二條、第三條及第四條之規定之聲明書正本壹份 (6)其他相關證明檔案 被提名人之身分證影印本(非居住者以護照為之)(三).本公司受理股東提名之審查標準: 除有下列情事之一者外,應將其列入獨立董事候選人名單: (1).提名股東於公告受理期間外提出。 (2).提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。 (3).提名人數超過應選名額。 (4).未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明檔案。 (5).被提名人不符法定資格。(四).獨立董事受理提名期限結束後,將依法另提請董事會審查被提名 獨立董事之相關作業。(五).受理股東獨立董事候選人提名處所:暐世生物科技股份有限公司管理部 ﹝地址:新竹巿公道五路三段188號 電話:(03)516-0111﹞。

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