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暐世:公告本公司104年2月6日董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.06 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/02/062.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年2月6日董事會重要決議事項如下:(1)本公司103年度「內部控制制度聲明書」案(2)本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案(3)103年度盈餘分配案(4)本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(5)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(7)訂於104年5月7日召開本公司104 年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上股東書面提案暨獨立董事候選人提名期間及處所相關事宜(8)本公司104年度預算案(9)修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」(10)修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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