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夏都:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/113.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(屏東縣恆春鎮墾丁路451號)4.召集事由:一、報告事項:(一)一O三年度營業報告。(二)監察人審查一O三年度決算表冊報告。(三)一O三年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(四)修訂本公司「誠信經營守則」案。(五)其他報告事項。二、承認及討論事項:第一案:修訂本公司「股東會議事規則」案。第二案:承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。第三案:承認本公司一O三年度盈餘分配案。第四案:討論本公司一O三年度盈餘轉增資發行新股案。三、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/03/136.停止過戶截止日期:104/05/117.其他應敘明事項:提案相關事宜:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。提案期間:104年3月2日-104年3月12日前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封正面加註『夏都國際開發股份有限公司股東常會提案函件』字樣;以掛號函件寄送或親自送達)。受理提案處所:夏都國際開發股份有限公司地址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號  電話:08-8862377#6012受理提案人員:劉淑貞依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。本次股東常會委託書統計驗證機構為『統一綜合證券股份有限公司股務代理部』。

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