國慶化學：公告本公司董事會決議召開一O四年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:104/02/042.股東會召開日期:104/04/283.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區館前路57號)4.召集事由:(1)報告事項：1.一０三年度營業報告。2.監察人審查一０三年度決算報告 書。 (2)承認事項：1.一０三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書 案。2.一０三年度盈餘分派案。 (3)討論事項：1.增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。2.解除董事 競業禁止限制案。 (4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/02/286.停止過戶截止日期:104/04/287.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列 入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議 案討論。 3.受理期間：本公司將於104年2月17日起至104年3月2日止受理，凡 有意提案之股東務必請於104年3月2日下午5時前寄（送）達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 國慶化學股份有限公司，地址：台中市西區中興街229號5樓。