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金麗科:公告本公司董事會決議私募價格

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.04 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/02/042.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象4.私募股數或張數:624000股5.得私募額度:1000萬股(股東會決議上限股數)6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據103年5月30日股東會決議之訂價原則訂定。以民國104年2月4日為定價日,普通股於櫃買中心定價日前1、3、5個營業日,計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為29.75元、30.07元、29.96元與定價日前30個營業日之平均價格30.06元,本公司依規定較高者以定價日前3個營業日之平均價30.07元為參考價格,以不低於參考價格之80%為發行 價格,即以每股新台幣24.06元為本次私募價格。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力,及考量現金增資募集之時效性及可行性,擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需營運資金9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:104/02/0411.參考價格:30.07元12.實際私募價格、轉換或認購價格:24.06元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股與本公司已發行之普通股相同,除符合證券交易法第43條之8規定,於交付日起滿3年始得自由轉讓;私募普通股交付日滿3年後,擬依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股增資基準日訂為104年2月11日,如有變動擬授權董事長另訂之。(2)本次私募普通股繳款期間訂為104年2月6日至2月11日止。(3)運用進度及預期達成效益:本次私募款項預計於104年2月11日募足,待驗資完畢後,隨即投入公司營運周轉所需。本次私募普通股目的為充實營運資金外,可有效降低資金成本並確保籌資效率,且本計畫之執行預計將可強化財務結構並對未來業務推展及商機之擷取亦有正面助益,進而提升營運效能,有利於股東權益。(4)本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之。

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