第二條　第35款1.董事會決議日期:104/01/262.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):75,482,0005.預定買回之期間:104/01/26~104/03/256.預定買回之數量(股):1,612,3007.買回區間價格(元):16.63~25.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):7.9810.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):409,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:2014年已註銷1,587,000股，第三次買回409,000股，尚未註銷12.已申報買回但未執行完畢之情形:第三次買回409,000股，尚未註銷13.董事會決議買回股份之會議紀錄:討論案一案由：擬審議依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第四次買回本公司股份案。說明：1.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司買回股 份應公告及申報之主要事項如下：。 (1)買回目的：維護公司信用及股東權益。 (2)買回種類：普通股。 (3)買回股份總金額上限：新台幣75,481仟元。 (4)預定買回之日期：2015年1月26日至2015年3月25日。 (5)預定買回數量上限：1,612,300股 (6)買回區間價格：需等待會計師或證券承銷商出具合理性評估意見。 (7)買回方式：自證券商營業處所買回。 (8)申報前三年內買回公司股份之情形:目前已註銷1,587,000股， 第三次買回409,000股。 2.提請 決議。主席發言:會計師對此區間價格出具合理性評估意見書，請各位董事參考附件五。決議：1.買回區間價格為每股新台幣16.63元至 25元之間。當公司股價低於所 定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。 2.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，出具不影響公司資本 維持之聲明書，詳如附件六。 3.經主席徵詢全體出席董事，一致同意照案通過。 4.茲全權授權本公司陳言福董事長及繼任其職務之人得共同處理 後續相關業務。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:無15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:無16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之7.98，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之16.22，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，買回股份並不影響本公司資本之維持17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:Kino Biotech Co., Ltd.依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出致公司之資產總額、股權淨值及每股淨值減少外，餘對公司之財務結構並未產生重大影響或變動18.其他證期局所規定之事項:無