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大飲:公告董事會決議召開民國104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.01.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/01/202.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告案。(2)103年度監察人審查財務決算表冊報告案。(3)公司資產減損情形報告案。(4)上海子公司債權沖銷報告案。(二)承認事項:(1)103年度營業報告書、財務決算表冊及子公司合併財務決算表冊案。(2)103年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:(1)公司修訂「公司章程」部分條文案。(2)公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)選舉董事(含獨立董事)及監察人案。(4)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:無

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