第三十四條　第9款1.董事會決議日期:104/01/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:以不超過新台幣5.4億元換算股數。5.得私募額度:不超過新台幣5.4億元。。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.依規定，參考價格以下列二基準日計算價格較高者定之：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量，由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制考量時間風險及流動性因素，發行價格以不低於參考價格之八成為限。實際定價日與實際發行價格，擬提請股東臨時會授權董事會依當時法令、市場狀況或洽特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:為開發鋰鐵電池產業，需於大陸吉安工廠建設鋰鐵廠。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬授權董事會於限制轉讓期滿後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。(2)有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修正時，授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。