第二條　第11款1.董事會決議日期:104/01/142.減資基準日:104/01/193.減資換發股票作業計畫:一、本次減資換發股票，係依103年11月18日第二次股東臨時會決議，經金融監督 管理委員會中華民國103年12月31日金管證發字第1030051874號函申報生效， 為辦理換發股票，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處 所買賣有價證券業務規則」第九條之一及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心上櫃有價證券換發作業程式」之規定，訂定本減資換發股票作業計畫。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計39,298,194股(含私募股票 14,750,000股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣392,981,940元(含私募 股票147,500,000元)。三、本次減資新台幣157,192,770元(含私募股票59,000,000元)，銷除已發行股份 15,719,277股(含私募股票5,900,000股)，用以彌補累積虧損及改善財務結構 ；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比 率為40%。四、減資後換發股份總數及總金額： 減資後換發股數23,578,917股(含私募股票8,850,000股) 每股金額10元 減資後實收資本額為新台幣 235,789,170 元(含私募股票88,500,000元)五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東 持有股份分別計算，每仟股換發600股（即每仟股減少400股）；減資後未滿 一股之畸零股依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權 董事長洽特定人以面額認購之。六、減資換發股票日程： （一）減資換股基準日:104年3月22日。 （二）停止辦理過戶期間:自104年3月18日起至104年3月26日止。 （三）停止市場買賣期間: 自104年3月16日起至104年3月26日止。 （四）新股票上櫃日期:104年3月27日。 （五）自新股票上櫃之日起，原舊股票即終止上櫃，不得作為買賣交割之標的。 （六）原私募股票自民國104年3月27日換發後，原舊股票不得作為買賣交割之標的。七、換發程式及手續： 請股東備妥下列各項資料檔案至本公司股務代理人元大寶來證券股務代理部辦理。 （一）由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現 券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至證券商開立集保 帳戶，以利辦理換發作業。 （二）已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)本公司寄發之換發通知書 (3)原留印鑑(4)集保帳號，至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有 限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。 （三）未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票(2)過戶申請書(3)買進報告書 或相關證明檔案(4)身份證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章(5)集保 帳號，至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部先 辦理過戶手續後，再辦理換發。 （四）原已存放於證券集保帳戶之股票（得上櫃買賣部份），由台灣集中保管 結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買 賣，不需辦理任何手續。 （五）換發地點：台北市承德路三段210號B1，本公司股務代理機構元大寶來 證券股務代理部，電話：(02)25865859。八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。九、本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理 委員會證券期貨局核定後辦理之。4.換發股票基準日:104/03/225.減資後新股權利義務:本次減資換發之新股，其權利義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:104/03/277.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):減資後上櫃普通股數14,728,917股／比率62.47%8.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用9.其他應敘明事項:減資換股作業計畫書經主管機關審核之內容若需變動，本公司將另行公告更正。