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假圓夢真吸金 不法獲利3.5億

中央社/ 2015.01.13 00:00
(中央社記者廖壬楷台中13日電)台中市檢警今天破獲一個以宣稱投資「圓夢計畫」的吸金集團,吸金金額達新台幣3億5700萬元,受害人超過500人以上。

刑事警察局偵查第六大隊偵3隊指出,以50歲吳姓女子為首的吸金集團,夥同成員廖姓男子、蔡姓與翁姓女子等人對外宣稱投資「圓夢計畫」可賺大錢,「圓夢計畫」以投資港澳博弈事業為標的。

吳女為了博取下線信任,不僅吹噓自己旗下有培養200個賭神,只要跟隨她投資港澳地區的賭場就保證賺錢,更帶投資被害人至澳門、斯里蘭卡、馬來西亞、新加坡等地區賭場參觀。

警方表示,吸金集團為了吸引大批投資者上勾,還特別將投資計畫分成白金、金、白銀、銀卡等4級,白金級投資客出資1279萬元,就可按月分紅104萬元,年息97%;金級投資客需出資714萬元,可按月分紅54萬元,年息90%;白銀級出資204萬元,按月分紅14萬元,年息82%;銀級投資客出資71.4萬元,按月分紅4.5萬元,年息76%。

此外,集團為吸引更多人加入圓夢計畫去拉下線會員,更設定月分紅獎金(約6%)、季分紅獎金(約10至17%),且找人入會還有2萬至6萬元不等的獎金(看會員等級)。

專案小組經3個多月偵查,今天在台中地檢署檢察官指揮下,至吳女設於烏日區的總部進行搜索,拘提主嫌吳女、集團幹部廖男、蔡女、翁女等相關成員共10人到案,並查扣電腦、投資目標海報、紅利配會議紀錄、會員名冊、帳冊、支票、現金贓款約15萬2223元。

專案小組根據查扣的帳冊及電腦資料,發現集團帳戶現金提領達2500萬元,吸金會員超過500人以上,以最基本銀級會員投資額71萬4000元計算,吸金金額達3億5700萬元,旗下成員一年分紅獎金達3000萬元,不法獲利驚人。全案訊後依詐欺、違反銀行法、公平交易法等罪嫌移送法辦。

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