和旺：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/01/122.股東會召開日期:104/04/203.股東會召開地點:台北市仁愛路四段376號4樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)背書保證辦理情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)資本公積轉增資發行新股案。(3)本公司私募現金增資發行普通股案。(4)本公司辦理現金增資發行普通股。(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)補選本公司監察人案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/02/206.停止過戶截止日期:104/04/207.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定，接受股東之書面提案，受理場所為台北市仁愛路四段376號4樓。本次股東常會受理股東提案期間為:104年2月11日至104年2月25日。