橋椿：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/01/092.股東會召開日期:104/04/303.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業狀況。 (2)審計委員會審查103年度決算表冊。 (3)發行2014年度限制員工權利新股執行情形。 (4)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文。 (5)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。 (6)其他報告事項。 二、承認事項 　　　 (1)本公司103年度決算表冊（含個體財務報表及合併財務報表）承認案， 提請 承認。 (2)本公司103年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。 (2)擬發行2015年度限制員工權利新股案，提請 公決。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/026.停止過戶截止日期:104/04/307.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。