警方調查發現，長期定居紐西蘭嫌犯國人陳○歐、陳○堂兄弟與國際駭客集團共謀，勾結在臺知名連鎖早餐店(紅○○)負責人蔡○庭，蔡嫌為規避查緝，尋找提款車手黃○宏、陳○龍、邢○智等人，以渠等名義開立外匯帳戶、甚至設立空殼公司以利被害企業之大額貨款匯入，從中分層級抽佣。
警方進一步調查發現，蔡嫌將贓款轉交至陳姓兄弟之另一友人黃○添，黃嫌再利用嫌犯楊○平設立之「合○科技有限公司」之名義，將贓款匯出至陳○歐指定之境外帳戶。警方清查發現，該集團透過此手法自102年迄今成功詐騙10餘次，每次詐騙金額均高達新臺幣數百萬元，其中數次於同日內詐騙取得新臺幣千萬元。
警方經長時間佈線蒐證，見時機成熟，向臺灣臺北地方法院聲請搜索票，專案小組於11月間執行數波拘提搜索行動，逮捕並傳喚嫌犯集團成員7人到案，扣得嫌犯作案使用手機、銀行存摺、匯款水單等，訊後分別依違反刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦，擴大清查幕後集團成員。
警方在此特別呼籲國內中小企業，與國外客戶聯繫匯款事宜，無論多熟的客戶，均務必再三確認，尤其若突然要求變更匯款帳戶，務必以其他管道再次確認對方身分。有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。