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破獲跨國駭客詐騙、洗錢集團,獲利上億!

大成報/ 2015.01.08 00:00
【大成報記者葉東茂/北市報導】刑事局國際刑警科於103年3月間接獲國際刑警組織情資,跨國詐騙集團以駭客入侵、竄改電子郵件方式,導致企業或個人匯款錯誤,被害者遍及美國、日本、加拿大、牙買加等國,損失金額高達約新台幣1億1,068萬,其中美國、日本等地被害人不甘遭詐,不惜親自來臺至刑事局報案,刑事局立即組成專案小組並報請臺灣臺北地方法院檢察署檢察官蕭惠菁指揮偵辦,經長時間蒐證,日前發動拘提搜索,查獲在臺集團嫌犯7人到案(另2人定居國外,將協請國際刑警組織協緝)。

警方調查發現,長期定居紐西蘭嫌犯國人陳○歐、陳○堂兄弟與國際駭客集團共謀,勾結在臺知名連鎖早餐店(紅○○)負責人蔡○庭,蔡嫌為規避查緝,尋找提款車手黃○宏、陳○龍、邢○智等人,以渠等名義開立外匯帳戶、甚至設立空殼公司以利被害企業之大額貨款匯入,從中分層級抽佣。

警方進一步調查發現,蔡嫌將贓款轉交至陳姓兄弟之另一友人黃○添,黃嫌再利用嫌犯楊○平設立之「合○科技有限公司」之名義,將贓款匯出至陳○歐指定之境外帳戶。警方清查發現,該集團透過此手法自102年迄今成功詐騙10餘次,每次詐騙金額均高達新臺幣數百萬元,其中數次於同日內詐騙取得新臺幣千萬元。

警方經長時間佈線蒐證,見時機成熟,向臺灣臺北地方法院聲請搜索票,專案小組於11月間執行數波拘提搜索行動,逮捕並傳喚嫌犯集團成員7人到案,扣得嫌犯作案使用手機、銀行存摺、匯款水單等,訊後分別依違反刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦,擴大清查幕後集團成員。

警方在此特別呼籲國內中小企業,與國外客戶聯繫匯款事宜,無論多熟的客戶,均務必再三確認,尤其若突然要求變更匯款帳戶,務必以其他管道再次確認對方身分。有任何疑問也歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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