直得：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:103/12/302.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：(1)通過薪資報酬委員會審議之經理人配發102年度員工紅利案。(2)通過薪資報酬委員會審議之102年度董事及監察人酬金案。(3)通過薪資報酬委員會審議之經理人103年度年終獎金分配案。(4)本公司「104年度內部稽核計劃」案。(5)修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及相關作業辦法案。(6)訂定第一次員工認股權憑證申請換發普通股及訂定發行新股基準日案。(7)本公司轉投資子公司之資金貸與案。(8)向銀行申請融資額度案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無