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樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/12/302.公司名稱:樺晟電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1) 一○三年第六次董事會會議保留之討論事項(2) 本公司一○四年度營運計劃案(3) 本公司一○四年度簽證會計師審計公費及非審計公費報酬案(4) 更換本公司簽證會計師案(5) 本公司一○四年度稽核計劃(6) 擬修訂本公司之【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】部分控制作 業案(7) 修訂本公司會計制度(8) 檢討董事、監察人及經理人薪酬架構及績效制度業由一○三年第二次薪 資報酬委員會議通過(9) 本公司經理人一○三年度年終獎金及一○三年度薪津及變動業由一○三 年第二次薪資報酬委員會議通過(10)本公司董事長及副董事長一○三年度年終獎金及一○三年度薪津及變動 業由一○三年第二次薪資報酬委員會議通過(11)一○四年度經理人薪津變動(12)本公司薪酬委員會民國一○四年之工作計劃案業由一○三年第二次薪資 報酬委員會議通過(13)追認子公司協昱電子科技(中山)有限公司與子公司中山市樺貿貿易有限 公司合併案(14)子孫公司董事變更案(15)擬增定本公司「道德行為準則」(16)子公司盈餘匯回案(17)額度案(18)對集團企業短期資金調度案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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