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圓方創新:公告本公司董事會重要決議事項

第二條 第51款1.事實發生日:103/12/302.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(一)通過本公司一0四年度營運計劃案。(二)通過本公司一0四年度稽核計劃案。(三)通過修改本公司「固定資產」循環內控制度之名稱為「不動產、廠房及設備」循環案。(四)通過本公司處份有價證券案。(五)通過本公司對子公司-和新小客車租賃(股)公司背書保證案。(六)通過本公司對子公司-建新小客車租賃(股)公司背書保證案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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