壹、本公司103年12月30日經董事會決議轉投資公司-碩豐數位科技股份有限公司釋股案。貳、茲依公司法第二七三條第二項規定，將股權分散案相關事項公告如下：一、公司名稱：伍豐科技股份有限公司。二、所營事業：1.CC01110電腦及其週邊設備製造業。2.CE01990其他光學及精密器械製造業。3.I301010資訊軟體服務業。三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額： 300,000,000 股、金額： 3,000,000,000 元，每股面額： 新台幣 10元已發行股份： 217,765,402 股、金額： 2,177,654,020 元，每股面額： 新台幣 10元(截至103.12.27)已完成變更登記： 212,779,808股、金額： 2,127,798,080 元，每股面額： 新台幣 10.0000元四、本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段75號10樓。五、公告方式：揭露於『公開資訊觀測站』。六、董事及監察人之人數及任期：董事七人(含獨立董事二人)，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。七、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國84年1月11日，最近一次修正於民國103年6月18日。八、本公司轉投資公司-碩豐數位科技股份有限公司釋股案相關事宜如下：1. 截至103年12月30日止，本公司及尚豐股份有限公司(本公司100%持有之子公司-以下簡稱尚豐)分別持有碩豐9,000仟股及1,000仟股，以碩豐目前已發行股數13,350仟股計算，持股比例分別為67.42%及7.49%，合計持股比例為74.91%。2.碩豐將規劃申請股票上市櫃，擬依下列方式辦理現金增資發行新股共計6,000仟股，以符合上市股權分散標準：A.現金增資價格之決定方式及合理性：現金增資每股發行價格為新台幣10元，不低於碩豐103年第三季經會計師核閱之每股淨值。B.除依法保留15%共計900仟股由碩豐員工認購外，其餘增資發行新股5,100仟股部分，本公司及尚豐依持股比例分別得認購3,438,202股及382,022股，本公司及尚豐將分別認購2,000,000股及0股，其餘1,820,224股將放棄認購。C.因本公司及尚豐合計持有碩豐74.91%，為碩豐之最大股東，為保障本公司股東權益，本公司及尚豐放棄認購增資發行新股部分，將洽本公司全體股東以特定人身分優先認購之，若有放棄認購的部分則由碩豐董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。D.本公司股東依認股基準日之持股比例認購，目前暫定每仟股可認購碩豐8.48152股(以本公司截至103年12月27日已發行股份217,765,402股，扣除截至103年12月27日累計已買回庫藏股3,155,000股，共計214,610,402股計算之)可認購股數不滿一股者不得認購，其股份併同不滿一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。前述認股比率如因本公司員工認股權憑證行使、轉換公司債執行轉換或其他原因，而使在外流通股數發生變動，致認股比率發生變動，擬提請董事會在上述釋出股數之範圍內授權董事長全權處理。E.茲將相關基準日作業時程擬如下：?雈誘膝q其他利益基準日：104年2月6日?雈誘膝q股票停止過戶期間：104年2月2日起至104年2月6日?雈誘膝q股票最後過戶日：104年2月1日(最後過戶日104年2月1日適逢星期日例假日，故現場過戶者請於104年1月30日前辦理，掛號郵寄者以104年2月1日(最後過戶日)郵戳為憑)。?雈誘膝q股票除權交易日：104年1月29日?雈誘膝q轉換公司債停止轉換期間：104年1月12日起至104年2月6日?雈誘膝q原股東繳款期間為104年2月11日至104年2月13日為止。?傴蚋袉{金增資基準日:104年3月2日。F.碩豐本次現金增資發行新股後，本公司及子公司對碩豐之持股比率為62.02%3、以上辦理碩豐現金增資發行新股之相關事宜如有變動，由董事會授權董事長全權處理之。九、增資計劃用途：不適用。十、股票簽證機構：不適用。十一、主辦公開承銷機構：不適用。十二、股款代收機構：不適用。十三、現金增資發行新股之認股繳款期間：不適用。十四、有價證券發放：不適用。十五、公開說明書陳列處及索取方式：不適用。參、本公司董事會決議訂定104年2月6日為除權認股基準日，依公司法第165條規定，自104年2月2日起至104年2月6日止依法停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國104年1月30日16時30分 前前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年2月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(最後過戶日104年2月1日適逢星期日例假日，故現場過戶者請於104年1月30日前辦理，掛號郵寄者以104年2月1日(最後過戶日)郵戳為憑)。肆、特此公告。