第二條　第21款1.董事會決議日:103/12/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)高 省，總經理。(2)王明廷，副總經理。(3)盧怡雁，副總經理。3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)高 省，總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)高 省總經理：國藥控股煜嘉投資有限公司總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)國藥控股煜嘉投資有限公司：上海市康寧路1089號1幢301-2室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)國藥控股煜嘉投資有限公司（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列服務：1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售後服務；2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支援、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場資訊、投資政策等諮詢服務；（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；（六）醫院管理系統軟件和配套硬體的開發、設計、製作、系統整合、銷售；醫療器械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套服務和技術諮詢服務，醫療資訊諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。（涉及行政許可的憑許可證經營）。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。