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桃園店:公告董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/12/302.公司名稱:桃園大飯店股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)本公司第二屆第七次薪資報酬委員會議案審議案。(2)本公司民國104年度營運計畫及預算案。(3)本公司民國104年度稽核計畫案。(4)增修訂本公司公司治理之相關規則案。 1.修訂「誠信經營守則」部份條文。 2.成立「提名委員會」委任提名委員暨訂定「提名委員會組織規程」。 3.增訂「審計委員會組織規程」。(5)訂定本公司企業社會責任實務守則暨訂定企業社會責任政策聲明案。(6)增修訂本公司內部控制制度案。 1.修訂「內部控制制度總則」及循環控制作業: 採購及付款、餐飲服務、薪工、資訊等循環。 2.增訂「股務作業」控制作業。 3.增訂「個人資料保護之管理」控制作業。 4.修訂「內部稽核實施細則」。 5.修訂「自行檢查內控制度作業程式」。 6.修訂「內部稽核制度」。(7)本公司評估簽證會計師獨立性案。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。

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