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福華:本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.29 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:福華電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議一、通過本公司一○四年度工作目標預算案。二、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。三、通過繼續委任安永聯合會計師事務所提供民國一○四年度之財務報 表查核簽證及營所稅查核簽證服務案。四、通過安永聯合會計師事務所提供民國一○四年度之財務報表查核簽 證及營所稅查核簽證服務報酬案。五、通過蘇州福華電子科技有限公司轉投資合肥福映光電有限公司股權 移轉案。六、通過本公司內控委員會擬具本公司「內部控制制度」含「對子公司 及轉投資監理考核作業辦法」、「個人資料保護管理要點」及「內 部稽核實施細則」部分條文修正案。七、通過本公司內部稽核主管異動案。八、通過蘇州福華電子科技有限公司董事異動案。九、通過本公司「獨立董事薪酬制度」及獨立董事之薪資報酬案。十、通過本公司「董事及經理人之薪資報酬」辦法修訂為「董事薪資報 酬」及「經理人薪資報酬」案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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