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誠創科技:公告本公司董事會決議減資換發股票基準日暨換發股票作業計劃等相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.29 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/12/292.減資基準日:103/10/093.減資換發股票作業計畫:一、本公司103年度減資彌補虧損案於103年9月15日經股東臨時會決議通過,業經 金融監督管理委員會103年10月02日金管證發字第1030038384號函核准申報 生效,因本次減資係依公司法第168條之1辦理期中減資,依規定於會計年度終 了前同時辦理減、增資者得於經濟部變更登記完成後再行補送變更登記證明文 件影本及延長停止過戶時間,現擬辦理減資全面換發新股作業。 本換發股票作業計劃依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則暨台灣證券交 易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程式之規定辦理,擬訂定本作業 計劃。二、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額:(1).換發有價證券名稱:誠創科技股份有限公司普通股。(2).換發股票總數:包含歷年發行之全部股票,計普通股175,894,409股(其中上市  普通股計115,894,409股,私募普通股計60,000,000股),每股面額新台幣10元 ,金額總計新台幣1,758,944,090元。(3).減資股份總數及金額:銷除普通股股票89,094,409股(其中上市普通股計 58,703,082股,私募普通股計30,391,327股),每股面額新台幣10元,金額總計 新台幣890,944,090元。(4).減資比率:依公司法第168條之規定,減少資本應依股東所持有股份比例減少之 ,減少比率為50.65221203%,即每仟股減少506.5221203股。(5).減資後股份總數及金額:減資後股份總數為86,800,000股,金額總計新台幣 868,000,000元,每股面額新台幣10元(其中上市普通股計57,191,327股,私募 普通股計29,608,673股)。(6).本次減資銷除股份換發新股票,依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東 持股比例計算,每仟股換發493.4778797股(即每仟股減少506.5221203股)。 減資後換發不滿壹股之畸零股按面額折付現金至元為止,其股份授權董事長洽 特定人按面額承購之。三、本次減資換發新股票採用無實體方式發行,並遵照相關法令規定辦理無實體股 票發行事宜。四、換發之股票其權利義務與舊股票相同。五、本次股票換發時程擬定如下:(1).舊股票最後交易日:104年01月16日。(2).舊股票停止在市場買賣日期:104年01月19日至104年03月19日。(3).舊股票最後過戶日:104年01月20日。(4).舊股票停止過戶期間:104年01月21日至104年03月19日。(5).減資換發無實體股票基準日:104年01月25日。(6).新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日:104年03月20日。(7).自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。六、換發股票之程式、手續及地點:(1).本公司股務代理機構寄發換發股票申請書,各股東憑以辦理換發新股。(2).已辦妥股票過戶但尚未換發全面無實體之股東應備妥下列檔案申請換發: (A)舊股票(B)換發股票申請書(由元大寶來證券提供)(C)股東原留印鑑章 (D)證券集保存摺影本,至本公司股務代理機構辦理換發。(3).尚未辦理股票過戶及尚未換發全面無實體之股東應備妥下列檔案同時辦理過 戶及換發手續:(A)舊股票(B)股票過戶申請書(C)買進報告書或交易稅完稅證 明單或股票領回號碼清單(D)身分證正反面影本、印鑑章(E)換發股票申請書 (F)證券集保存摺影本。(4).集保戶股東,逕由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發為無實體新股, 不需辦理任何手續。(5).郵寄申請換發新股票者,請用掛號郵寄,以免遺失。(6).換發地點:台北市大同區承德路三段210號地下1樓,本公司股務代理機構元 大寶來證券股份有限公司股務代理部,電話:(02)2586-5859。七、本換發作業計畫內容作業事項經本公司報請台灣證券交易所股份有限公司核 定後,依台灣證券交易所股份有限公司營業細則規定期限內,函送相關書件 ,並於指定之網際網路資訊申報系統申報。八、其他未盡事宜,依公司法及其他相關法令辦理。九、減資換發新股作業如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際 作業時程之更迭及其他等因素,以致需調整減資換發股票基準日及「換股作 業計畫書」相關時程時,授權董事長全權調整之。4.換發股票基準日:104年01月25日5.減資後新股權利義務:現金減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:104年03月20日7.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率(減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股):57,191,327股,65.89%8.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用9.其他應敘明事項:有關減資換發股票作業計畫、換發股票基準日及其他與減資案相關事宜係本公司103年12月29日董事會授權董事長全權處理之。

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