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大同世界:公告本公司董事會決議內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.29 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:大同世界科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:(一)通過修訂本公司「獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度」案及檢討「董事薪酬制度」。(二)通過修訂本公司「經理人薪資報酬」案。(三)通過本公司一百零四年年度工作目標。(四)通過本公司一百零四年年度稽核計畫。(五)通過銀行授信往來申請案件。(六)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司銀行授信額度背書保證案。(七)通過本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司向特定供應商背書保證案。(八)通過修訂本公司「內部控制制度」案。(九)通過修訂本公司「內部控制自行評估作業辦法」案。(十)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。(十一)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」及訂立「誠信經營作業程式及行為指南」、「道德行為準則」案。(十二)通過評估簽證會計師獨立性討論案。(十三)通過本公司組織暨人事調整案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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