科懋生技：公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:103/12/232.股東臨時會召開日期:104/02/123.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號14樓之7會議室4.召集事由:如下(一)報告事項:(1) 訂定「誠信經營守則」。(2) 訂定「道德行為準則」。(二)討論事項暨選舉事項:(1) 選舉三名獨立董事及增選監察人一名。(2) 解除新任董事之競業禁止之限制。(3) 配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(4) 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」。(5) 訂定「監察人之職權範疇規則」。(6) 修訂「取得或處分資產處理程式」、「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/146.停止過戶截止日期:104/02/127.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下：(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)受理期間:104年1月5日起至104年1月15日止。(3)受理場所:科懋生物科技(股)公司 (地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。(4)獨立董事應選名額:3人。(5)檢附檔案:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明檔案。