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益航:董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.23 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/12/232.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:益航股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣100,000,000元為上限,並於限額內授權董事長視實際需要調整4.每張面額:新台幣100,000元整5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司及償還銀行借款10.承銷方式:授權本公司董事長全權處理11.公司債受託人:授權本公司董事長全權處理12.承銷或代銷機構:授權本公司董事長全權處理13.發行保證人:授權本公司董事長全權處理14.代理還本付息機構:授權本公司董事長全權處理15.簽證機構:採無實體發行,故不適用16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21. 其他應敘明事項:(1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂之,並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。(2)本次計劃之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更,經主管機關修正或券商公會指示或要求,或因應客觀環境需要而須修正或調整時,擬授權董事長得視實際情況辦理修正或調整。

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