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川寶科技:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.22 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/12/222.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:川寶科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:上限為新台幣貳億肆仟萬元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:3年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:購置專利權及商品存貨一批10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷11.公司債受託人:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司15.簽證機構:採無實體發行,故不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報相關主管機關核准後另行公告20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並呈報相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債案所訂發行價格、發行及轉換辦法、發行條件、計劃項目、募集金額、資金運用進度、委任主辦承銷商及其他相關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境而需修正變更時,授權董事長全權處理之。

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