帝聞：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告(2)本公司103年1-11月營運報告(3)本公司103年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司及其子公司103年第二季、第三季稽核工作報告(5)子公司更新設備進度報告案(6)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進度報告案(7)員工福利IAS19R(2013年版)與IAS19(2010年版)差異報告案二、討論事項：(1)104年度營運計劃(2)104年度稽核計劃(3)104年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司(4)修訂本公司「內部控制制度」部分條文(5)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD460萬元(6)子公司『帝聞電子(深圳)有限公司』投資理財產品案(7)2015年子公司更新設備(8)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無