第二條　第51款1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:有益公司103/12/22董事會決議事項8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無報告事項：(1)上次會議記錄及執行情形報告。討論事項：(1)擬處分轉投資事業子公司-SIN FENG INVESTMENT CO.,LTD討論案。 (一)因轉投資事業SIN FENG INVESTMENT CO.,LTD擬出售予欽群投資開發股份 有限公司，且該投資公司要求必須於限期內(12/26前)務必回覆，然其通 知時間(12/18)已不足於法定七日前通知各董事，故本議案以臨時董事會 召開。 (二)子公司-SIN FENG INVESTMENT CO. ,LTD持有瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司股 權，因該公司受到不銹鋼市場持續不景氣，營運發生虧損及營運資金短 缺之影響，已有資產減損之跡象，經依第三方獨立機構出具之評估報告 ，其價值已有減損, 預估損失數為250萬美元。 (三)本公司原透過子公司-SIN FENG INVESTMENT CO.,LTD轉投資瀚陽(廣州) 鋼鐵有限公司，原採權益法評價，續後因未參與瀚陽（廣州）鋼鐵有限 公司之現金增資，持股比例降為9%，已不具重大影響力，無法產生規則 聯盟之效益，且該公司目前因營運資金短缺，未來發展受限，因而擬將 SIN FENG INVESTMENT CO. ,LTD出售予欽群投資開發股份有限公司。 (四)本次最終買賣價格須參考第三方獨立機構所具瀚陽(廣州)鋼鐵有限公司 之股權價值評估報告，授權董事長全權處理本案。