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永光化學:公告本公司第十五屆第十五次董事會決議:股東會日期、召集事由及停止過戶日期、股東提案及提名董事候選人受理期間等

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.22 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:台灣永光化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:第十五屆第十五次董事會決議8.因應措施:1.董事會決議日期:103/12/222.股東會召開日期:104/06/11(本日期視104年1月6日登記成功後,再行辦理公告。)3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報大樓)4.召集事由: (一)報告事項  (1)本公司103年度營業報告書  (2)本公司監察人審查103年度營業決算報告  (3)本公司103年度轉投資情形報告  (4)本公司誠信經營守則修訂報告 (二)承認事項  (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案  (2)本公司103年度盈餘分派案 (三)討論事項  (1)派董事出任轉投資事業董事案 (四)選舉事項:董事任期屆滿改選案5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/119.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出一百四年股東常會之議案及提名董事候選人;本公司股東常會受理提案及提名處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓,受理期間自104年3月20日至104年3月31日止。

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