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威潤:公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.12.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/12/092.股東臨時會召開日期:104/01/233.股東臨時會召開地點:康和綜合證券(股)公司會議室(地址:台北市信義區基隆路一段176號B2)4.召集事由:(一)報告事項:本公司訂定「買回股份轉讓員工辦法」及買回庫藏股執行情形報告。(二)選舉事項:選舉本公司第三屆獨立董事案。(三)討論事項:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/12/256.停止過戶截止日期:104/01/237.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定,受理獨立董事候選人提名之相關事宜如下:(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以 上股份者。(2)受理期間:103年12月16日起至103年12月25日止。(3)受理場所:威潤科技(股)公司 (地址:台北市內湖區內湖路一段88號3樓)(4)獨立董事應選名額:一人。(5)檢附檔案:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法第 30條規定情事之聲明書及其他證明檔案。

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