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圓方創新:公告修訂本公司第十一屆第二十六次董事會私募普通股之應募人案。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.28 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/11/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:一、應募人為內部人或關係人之名單與公司關係:(1)徐翊銘為本公司董事長。(2)李姵儀為本公司法人董事代表人(東海開發股份有限公司)(3)邱坤洋為本公司法人董事代表人(東海開發股份有限公司)(4)蘇明仁為本公司法人董事代表人(東海開發股份有限公司)(5)楊岳修為本公司法人董事代表人(東海開發股份有限公司)(6)王漢章為本公司法人董事代表人(東海開發股份有限公司)(7)林信全為本公司法人董事代表人(信全開發有限公司)(8)方寬銘為本公司法人董事代表人(信全開發有限公司)(9)王明義為本公司董事(10)趙月香為本公司監察人(11)黃聰德為本公司法人監察人代表人(凱特開發股份有限公司)(12)林恒隆為本公司法人監察人代表人(凱特開發股份有限公司)東海開發股份有限公司持股比例前十名之股東:(1)徐翊銘:持股比例:95%,為本公司董事長。(2)李姵儀:持股比例:5%,為公司法人董事代表人。信全開發有限公司持股比例前十名之股東:林信全:持股比例:100%,為本公司法人董事代表人。凱特開發股份有限公司持股比例前十名之股東:(1)李姵儀:持股比例:97.27%為本公司法人董事代表人。(2)徐昭章:持股比列:2.73%為本公司監察人之配偶。二、應募人如為規則性投資人選擇方式與目的:擇定有助於本公司拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。必要性:借重其產業經驗及品牌通路等,幫助公司提高營運能力、擴大市場佔有率等,進而提升本公司之產業競爭優勢。預期效益:強化財務結構、節省利息支出,有助公司營運,對股東權益有正面助益。4.私募股數或張數:發行總股數60,000,000股。5.得私募額度:發行總股數60,000,000股,自股東會決議之日起一年分3次辦理,每一次發行股數不低於5,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1).由股東會授權董事會視私募當時市場價格而訂。發行價格以不低於參考價格之八折(以召開董事會決議私募價格之當日為定價日)。實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。(2).私募參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:a.依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(3).私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、並參考本公司經營績效、未來展望,故應屬合理。未來私募價格因市價因素有低於面額之可能性,惟發行價格以不低於參考價格之八折,對股東權益應不致產生重大不利影響,應屬合理。惟本次私募普通股價格如依前述定價成數致低於股票面額造成累積虧損時,將視市場及公司營運狀況以及未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。由於私募預計達成效益,為強化財務結構、節省利息支出,有助公司營運,對股東權益有正面助益。7.本次私募資金用途:充實營運資金及強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素,擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:本次私募實際定價日俟股東會通過後,授權董事會依當時之市場狀況及本公司之獲利情形訂定之。11.參考價格:(1)依定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。12.實際私募價格、轉換或認購價格:本次私募價格之實際發行價格擬以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:本次私募發行總股數60,000,000股,將不影響本公司經營權變動。目前尚無已洽特定人。

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