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安集:補充公告本公司董事會決議召開臨時股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.28 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/11/272.股東臨時會召開日期:103/12/263.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館4.召集事由:一、報告事項: 1.修訂本公司「董事會議事規範」案。 2.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),對保留盈餘之影響數案。(新增)二、討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程式」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 6.申請辦理股票上市或上櫃案。 7.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開 承銷之股份來源案。 8.本公司補選董事案。 9.解除本公司新任董事競業禁止限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/11/276.停止過戶截止日期:103/12/267.其他應敘明事項:無。

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