台泥：代重要子公司和平電力股份有限公司公告103年第2次股東臨時會改選董事及監察人

第二條　第6款1.發生變動日期:103/11/272.舊任者姓名及簡歷:第5屆董事名單分別如下：董事：台灣水泥(股)公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：台灣水泥(股)公司代表人：郭慶松 達和環保服務(股)公司董事長董事：台灣水泥(股)公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總董事：台灣水泥(股)公司代表人：王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總董事：台灣水泥(股)公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理董事：台灣水泥(股)公司代表人：洪進揚 台灣水泥(股)公司資深經理董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：杜宜安 中電控股有限公司集團營運及建設總監董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：田中俊一 Diamond Generating Asia, Ltd總裁董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：何國榮 中電控股有限公司商務總監董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：大橋靖生 Diamond Generating Asia, Ltd資產管理總監獨立董事：葉振銘 葉振銘會計師事務所會計師獨立董事：陳鈺全 德信法律事務所主持律師獨立董事：劉文正 中華公司治理協會公司治理評量委員3.新任者姓名及簡歷:第6屆董監事名單分別如下：董事：台灣水泥(股)公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：台灣水泥(股)公司代表人：郭慶松 達和環保服務(股)公司董事長董事：台灣水泥(股)公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總董事：台灣水泥(股)公司代表人：王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總董事：台灣水泥(股)公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理董事：台灣水泥(股)公司代表人：洪進揚 台灣水泥(股)公司資深經理董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：杜宜安 中電控股有限公司集團營運及建設總監董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：田中俊一 Diamond Generating Asia, Ltd總裁董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：何國榮 中電控股有限公司商務總監董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：大橋靖生 Diamond Generating Asia, Ltd資產管理總監監察人：信昌投資(股)公司代表人：蔡國嶼 台灣水泥(股)公司董事會主任祕書監察人：信昌投資(股)公司代表人：曾孝恩 台灣水泥(股)公司資深經理監察人：電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：張永彤 中電控股有限公司集團策劃及報告經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：台灣水泥(股)公司代表人：辜成允 602,973,000股董事：台灣水泥(股)公司代表人：郭慶松 602,973,000股董事：台灣水泥(股)公司代表人：黃健強 602,973,000股董事：台灣水泥(股)公司代表人：王琪玫 602,973,000股董事：台灣水泥(股)公司代表人：呂克甫 602,973,000股董事：台灣水泥(股)公司代表人：洪進揚 602,973,000股董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：杜宜安 403,333,200股董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：田中俊一 403,333,200股董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：何國榮 403,333,200股董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：大橋靖生 403,333,200股監察人：信昌投資(股)公司代表人：蔡國嶼 5,067,000股監察人：信昌投資(股)公司代表人：曾孝恩 5,067,000股監察人：電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：張永彤 2,026,800股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/03~103/05/028.新任生效日期:103/11/279.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。