第三十四條　第42款1.事實發生日:103/11/242.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)通過本公司民國104年度之稽核計劃案。(2)修訂「內部控制制度總則」、「內部稽核實施細則總則」及「內部控制制度自行評估 作業程式」案。(3)通過彰化商業銀行申請融資額度案。(4)通過台北富邦商業銀行申請中期額度、短期綜合額度續約案。(5)通過兆豐國際商業銀行申請短期融資額度案。(6)通過購置大湖路土地及現有道路之土地合併、分割及捐贈案。(7)通過本公司經理人員薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無