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潤泰精材:公告本公司103年股東臨時會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.17 00:00
第三十四條 第15款1.臨時股東會日期:103/11/172.重要決議事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「背書保證管理辦法」案。 3.通過修訂「公司資金貸與他人作業程式」案。 4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.通過修訂「股東會議事規則」案。 6.通過本公司擬於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新 股對外公開承銷案。 7.選舉事項:增選董事(1席)、監察人(1席)及獨立董事(3席)案。 選舉結果: 新任董事當選名單:陳振川 新任獨立董事當選名單:陳明進 張國鎮 張大鵬 新任監察人當選名單:林國峰 8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

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