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F-貿聯:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.13 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/11/132.公司名稱:BizLink Holding Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司103年11月13日董事會重要決議事項:(1)通過103年(2014年)第3季度合併財務報表案。(2)通過104年度(2015年度)營運計劃及財務預算案。(3)通過以選擇性公司員工為對象發行之虛擬股票草案。(4)通過訂定「審計委員會議事運作之管理辦法」案。(5)通過訂定「股務作業管理辦法」案。(6)通過訂定「個人資料保護之管理辦法」案。(7)通過修訂「內部控制總則」修訂案。(8)通過修訂「內部稽核制度」修訂案。(9)通過104年度(2015年度)稽核計劃案。(10)通過保證BIZLINK (BVI) CORP. 和貿聯國際股份有限公司之玉山銀行綜合額度展期案。(11)通過保證BIZLINK (BVI) CORP.之台北富邦商業銀行短期綜合額度展期案。(12)通過保證BIZLINK TECHNOLOGY, INC. 之中信美國短期綜合額度變更案。(13)通過子公司間資金貸與新增案。(14)通過本公司副總經理職務調整案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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