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達新工業:公告本公司董事會重大決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/11/122.公司名稱:達新工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下:(1)提報本公司103年第3季合併財務報告案。(2)通過本公司民國104年度內部稽核計劃。(3)通過本公司新訂暨修定本公司內部控制制度處理準則部份作業程式。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文。(5)通過授權衍生性商品交易相關人員追認案。(6)通過銀行授信額度即將到期展延。(7)通過定期評估簽證會計師獨立性報告。(8)通過簽證會計師更換案。(配合會計師事務所內部調整)(9)通過本公司執行董事、經理人年終獎金分配案。(10)通過本公司104年董事、監察人每月車馬費。(11)通過本公司執行董事、經理人薪酬給付評估案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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