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南茂科技:公告本公司第七屆第十一次董事會重大決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/11/122.公司名稱:南茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:公告本公司第七屆第十一次董事會重大決議通過(1)本公司一百零三年第三季合併財務報告。(2)訂定一百零四年度之年度稽核計畫。(3)內部控制制度及內部控制實施細則修訂。(4)解除經理人蔡燈岳副總經理有關公司法第三十二條競業禁止之限制。(5)本公司新產品開發管理中心經理人聘免案。(6)配合營運需要,擬修改公司章程董事人數由原先九席增訂為九至十一席及獨立董事三席修訂為三至五席(7)擬發行限制員工權利新股17,300,000股案。(8)本公司與泰林科技股份有限公司合併案。(9)擬辦理合併增資發行新股案。(10)召開一百零三年度第一次臨時股東會。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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