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瑞智精密:公告本公司董事會決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/11/122.公司名稱:瑞智精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會決議(1).董事會決議通過103年第三季合併財務報表累計(1-9月)營業收入:14,335,845仟元累計(1-9月)稅前淨利:1,404,229仟元累計(1-9月)稅後淨利:995,233仟元(含非控制權益淨利:106,907仟元)累計(1-9月)稅後基本每股盈餘:1.90元(2).通過本公司「104年度稽核計劃」案。(3).通過修訂本公司『內部稽核實施細則』部份條文。(4).通過修訂本公司『內部控制制度制訂準則』部份條文。(5).通過修訂本公司『內部控制制度』案,敬請 審議。(6).通過增訂本公司「個人資料保護辦法」案。(7).通過續簽訂萬通票券金融股份有限公司授信契約。(8).通過變更台灣土地銀行授信額度之契約內容。(9).通過變更大眾商業銀行授信額度之契約內容。(10).通過變更日盛國際商業銀行授信額度之契約內容。(11).通過本公司繼續對TCL瑞智(惠州)製冷設備有限公司提供保證(新加坡商大華銀行)。(12).通過本公司繼續對瑞智(青島)精密機電有限公司提供保證(永豐商業銀行)。(13).通過本公司對RECHI HOLDINGS CO.,LTD.提供保證(澳盛(台灣)商業銀行)。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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