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凡甲科技:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.11 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/11/112.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司103/11/11董事會決議通過之重要議案如下:一、通過本公司民國103年第3季合併財務報表暨會計師無保留意見之核閱報告。二、通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股,擬訂定轉換普通股增資基準日。三、通過本公司民國104年度營運計劃及預算案。四、通過子公司HARVEST TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED(薩摩亞),債權轉增資案。五、通過子公司UNITED GLOBAL CORP(汶萊)辦理清算及註銷登記公司案。六、通過103年勤業眾信聯合會計師事務所會計師考核案。七、通過104年度「稽核計畫」案。八、通過本公司「對子公司監督及管理作業程式」、「內控自行評估作業程式」及「內控制度」修訂案。九、通過「個人資料保護管理辦法」案。十、通過國際財務報導準則管理辦法修訂案。十一、通過股務作業之管理辦法修訂案。十二、通過本公司代理發言人異動案。十三、通過本公司向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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