第二條　第35款1.董事會決議日期:103/11/102.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):75,481,0005.預定買回之期間:103/11/10~104/01/096.預定買回之數量(股):2,021,3007.買回區間價格(元):15.61~30.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):10.0010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:第一次買回1,190,000股加上第二次買回397,000股，總共註銷1,587,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:討論案四案由：擬審議依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第三次買回本公司 股份案。說明：1.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司買回股 份應公告及申報之主要事項如下：。 (1)買回目的：維護公司信用及股東權益。 (2)買回種類：普通股。 (3)買回股份總金額上限：新台幣75,481仟元。 (4)預定買回之日期：2014年11月10日至2015年1月9日。 (5)預定買回數量上限：2,021,300股 (6)買回區間價格：需等待會計師或證券承銷商出具合理性評估意見。 (7)買回方式：自證券商營業處所買回。 (8)申報前三年內買回公司股份之情形:第一次買回1,190,000股加 上第二次買回397,000股，總共註銷1,587,000股。 2.提請 決議。 主席發言:會計師對此區間價格出具合理性評估意見書，請各位董事參考附件九。決議：1.買回區間價格為每股新台幣15.61元至30元之間。當公司股 價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。 2.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，出具不影響公 司資本維持之聲明書，詳如附件十。 3.經主席徵詢全體出席董事，一致同意照案通過。 4.茲全權授權本公司陳言福董事長及繼任其職務之人得共同處理 後續相關業務。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之10，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之24.41，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:Kino Biotech Co., Ltd.依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出致公司之資產總額、股權淨值及每股淨值減少外，餘對公司之財務結構並未產生重大影響或變動18.其他證期局所規定之事項:無