萬潤科技：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:103/11/112.公司名稱:萬潤科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:無6.報導內容:無7.發生緣由:經本公司103/11/11董事會決議通過 (1)內部人績效獎金發放 (2)內部人103年度年終獎金發放 (3)本公司103年第三季合併財務報表 (4)本公司104年度預算書 (5)本公司104年度稽核計劃 (6)擬對子公司聯潤科技股份有限公司增加投資 (7)融資借款額度申請事宜 (8)修改本公司內部控制制度 (9)本公司為維護公司信用及股東權益所必要，擬依相關規定買回本公司股份並 辦理銷除 (10)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無