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邦特生技:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.10 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/11/102.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:報告事項:(1)本公司民國一○三年第三季經會計師核閱之財務報告。其他重要決議事項:(1)通過本公司104年度稽核計劃案。(2)通過本公司104年度預算案。(3)通過追認本公司申請經濟部工業局主導性新產品開發計畫案,業經第2次標竿新產品計畫審議會審查通過案。(4)通過本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債,持有人轉換普通股相關事宜案。(5)通過定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬發放、績效獎金、紅利發放之比例與發放時機案。(6)通過董監酬勞與員工分紅案。(7)通過出售予菲律賓子公司機器設備及雜項設備案。(8)通過追認本公司向兆豐國際商業銀行羅東分行申貸短期綜合額度新台幣三億元整(或其他等值外幣)及買入(出)選擇權額度美金二百萬元整案。(9)通過本公司向永豐商業銀行敦北分行申請短期放款/進出口授信額度美金三百萬元整案。(10)通過本公司與子公司SAMOA向花旗(台灣)銀行申請短期放款/短期擔保放款共用額度美金三百五十萬元整及母公司背書保證案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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