第二條　第49款1.事實發生日:103/11/102.公司名稱:鳳凰國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會會議重要內容(1)報告本公司103年第三季合併財務報告。(2)通過本公司104年度從事衍生性商品總交易額度申請案。(3)通過104年度銀行授信額度申請及展延案。(4)通過本公司會計師委任暨獨立性評估案。(5)通過訂定本公司「公司治理實務守則」。(6)通過訂定本公司「行為道德準則」。(7)通過訂定本公司「風險控制管理辦法」。(8)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。(9)通過本公司104年度稽核計畫。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無