南港輪胎公司今年5月中報案,指稱公司資材部陳啟清姓協理涉嫌利用職務之便,向採購貿易商索取回扣款。
檢警清查後,發現至少有10幾家廠商向陳男支付每公噸天然膠7美元至40美元的回扣款,陳男17年來收取回扣款,總金額超過新台幣2億3000萬元。
檢警查出,陳啟清主要業務是負責採購製造輪胎原料的天然膠,他從民國86年起向廠商收回扣,要求廠商以現金或匯款轉到國內帳戶,以及境外公司的美元帳戶;南港輪胎公司發現異常後,逐漸限縮陳男權限,陳男察覺有異,今年2月起陸續從自己的帳戶中提出現金,每次約800萬元。
檢警在今年7月16日展開偵查行動,搜索陳男辦公室及住處,查扣數十袋現金,用陳家的2個行李箱及4個水果紙箱封存,經銀行清點及驗鈔後,確認金額為新台幣2億8530萬元,另有美鈔等,總計查扣總價值近3億元,分別入北檢國庫專戶及贓物庫。
檢察官複訊後,將陳氏夫婦依違反證券交易法等罪,有勾串、滅證之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。辦案人員透露,陳啟清及妻子張月蕉偵訊時閃爍其詞、避重就輕,否認犯行。
北檢偵辦本案逾三個月,犯罪事實輪廓明朗並已鞏固,偵辦進入尾聲,審酌陳氏夫婦羈押期,即將屆滿,全案最快下週偵結起訴。