常珵科技：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:103/11/072.公司名稱:常珵科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:103/11/07召開董事會8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(一)提報本公司103年第三季財務報告。(二)通過本公司內部稽核主管新任案。(三)通過本公司104年度之年度稽核計畫案。(四)修訂本公司內部控制制度部分條文案。(四)討論薪資報酬委員會通過之本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬案。(五)通過本公司向關係企業借款案。