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美媒:美國檢察院調查貢沃爾集團是否從事非法交易

俄新網/俄新網 2014.11.06 00:00
俄新網RUSNEWS.CN莫斯科11月6日電 美國《華爾街日報》援引自己的消息人士稱,美國檢察院正在就反洗錢事件調查貢沃爾集團(Gunvor Group)的交易。

俄羅斯商人根納季·季姆琴科曾是貢沃爾集團的所有人之一。

報紙指出,調查由紐約東區檢察院與美國司法部聯合進行。國家公訴機關感興趣的是,“季姆琴科是否將涉嫌在俄腐敗交易資金通過美國金融系統進行轉移”。

了解案情的消息人士向報紙表示,其中檢察院正在調查“貢沃爾集團從俄羅斯石油公司採購石油及接下來向第三方轉售的交易”。最近幾個月內調查人員曾詢問有關交易過程中公司制定的價格信息。

《華爾街日報》強調,被調查的數筆交易均是在美國對多名俄羅斯官員和商界人士實施制裁前完成的。季姆琴科也在制裁名單中。但如果檢察官確定,資金為非法所得,例如不當出售石油等國有資產,交易或被作為非法洗錢進行審議。

季姆琴科和俄羅斯石油均拒絕向報紙對有關啟動調查的消息做出評論。

此前季姆琴科曾表示,美國情報部門正在針對他准備進行挑釁。季姆琴科發言人“出于安全考慮”拒絕提供細節。季姆琴科曾于今年6月宣稱計劃在2014年底前將所有資產轉移到俄羅斯。

貢沃爾集團由根納季???季姆琴科和瑞典人托波喬恩·托恩奎斯特創建于2000年。今年3月19日,在被列入美國制裁名單的前一天,季姆琴科將自己所持集團的股份(44%)賣給托恩奎斯特。

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