第二條　第11款1.董事會決議日期:103/11/062.減資基準日:103/10/033.減資換發股票作業計畫:一、本公司業經核准辦理減資銷除股份，擬具股票全面無實體換發作業辦法，並依 「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程式」之規定訂定 本計畫書。二、本減資案業經本公司於103年8月7日召開之股東臨時會通過，並經金融監督管理 委員會於103年9月17日金管證發字1030036246號函核准申報生效在案。三、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比率： （一）應換發股份總額包括歷年上櫃普通股股票及私募普通股股票計普通股 61,579,233股 (其中已上櫃股票41,579,233股；私募未上櫃股票20,000,000 股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣615,792,330元。 （二）本次減少資本49,192,150元，銷除股份4,919,215股 (其中已上櫃股票3,321,529股，私募未上櫃1,597,686股) 減資比率為7.99%，用以彌補累積虧損，健全財務結構。 （三）減資後換發股票股份總數為56,660,018股(其中已上櫃股票38,257,704股， 私募未上櫃股票18,402,314股)，每股面額新台幣10元，實收資本額 為566,600,180元。 （四）按「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份， 每仟股減少79.9股，即每仟股換發920.1股，換發比率為92.01%， 減資後未滿一股之畸零股，按減資後之股票面額以現金支付之 (計算至元為止，元以下全數捨去)，其畸零股由董事會授權董事長洽特定人 按面額承購，至於其他有關辦理減資事項，授權董事會辦理。四、本次換發之有價證券採無實體帳簿劃撥登錄及交付。五、股票換發處所：本公司股務代理人 (元大寶來證券股份有限公司股務代理部， 地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859) 。六、減資換發股票日程： (一)、舊股票最後交易日：民國103年12月01日。 (二)、舊股票停止在櫃檯買賣期間：民國103年12月02日至民國103年12月11日。 (三)、舊股票最後過戶日：民國103年12月03日。 (四)、舊股票停止過戶期間：民國103年12月04日至民國103年12月11日。 (五)、減資換票基準日：民國103年12月8日。 (六)、新股票開始上櫃買賣日期：民國103年12月12日 (七)、舊股票停止上櫃買賣日期：民國103年12月12日。 (八)、其他：本次換發之新股其權利義務均相同，自新股票上櫃買賣日起， 原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。七、換發無實體股票手續及應備檔案： (一)、本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部印製股票換發 申請書寄送給各股東，憑以辦理換發新股。 (二)、已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管 劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。 (三)、未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明檔案(稅單、集保股票 交付清單等)、身分證正反面影本(舊戶免附)、股東印鑑卡(舊戶免附)、 股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書 及原留印鑑辦理過戶後換發。 (四)、股票原存於集保公司者，無需親自領回辨理換票，集保公司將會統一辦理 換票作業。 (五)、換發地點：元大寶來證券股份有限公司股務代理部， 地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：02-2586-5859。 股東辦理時間：週一至週五上午08:30~下午04:30八、本公司股票全面換發計劃內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後， 將依規定輸入公開資訊觀測站並於開始換發日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:103/12/085.減資後新股權利義務:其權利義務與原發行股票相同6.新股預計上市日:103/12/127.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):38,257,704股，67.52%8.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用9.其他應敘明事項:其他未盡事宜，擬依公司法及相關法令辦理之，未來如有必須修正時，授權董事長依法辦理。