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大飲:公告本公司第十三屆第十六次董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.05 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/11/052.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:無8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本公司於民國103年11月05日上午十一時正召開第十三屆第十六次董事會,會中重要決議如下:第一案:本公司民國104年內部稽核之「年度稽核計畫」,經主席徵詢出席董事無異議通過。第二案:請利益關係人先行迴避,本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有限公司」,經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。第三案:本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷,經主席徵詢出席董事無異議通過。第四案:本公司「薪資報酬委員會」commit103年度第二屆第五次會議紀錄,經主席徵詢出席董事無異議通過。第五案:本公司追認「薪資報酬委員會」commit103年度第二屆第四次會議紀錄,經主席徵詢出席董事無異議通過。第六案:本公司修訂「內部控制制度」部份條文,經主席徵詢出席董事無異議通過。

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