第二條　第49款1.事實發生日:103/11/042.公司名稱:全台晶像股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開第七屆第十二次董事會重大決議事項8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:一、通過本公司103年度第三季合併財務報表案。(1)103年度第三季合併財務報表 (單位:新台幣仟元) 103年7月至9 103年1月至9月 --------------- ---------------營業收入 1,000,580 3,124,390營業毛利 146,636 433,891營業淨利 12,127 97,596本期淨利 41,289 116,114本期綜合損益總額 35,833 127,635本期淨利歸屬於母公司業主 41,372 116,480基本每股盈餘(單位:元) 0.19 0.54二、通過本公司董事、監察人與經理人104年之各項薪資報酬案。三、通過本公司103年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。四、通過本公司「公司治理實務守則」案。五、通過本公司「誠信經營守則」及「誠信經營管理辦法」案。六、通過本公司104年度稽核計劃案。七、通過修訂本公司內部控制制度案。八、通過修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」案。九、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度新約及續約案以及從事買入或賣出選擇權，各銀行風險額度案。