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亞昕國際:本公司董事會決議買回庫藏股公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.31 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:103/10/312.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,702,623,0005.預定買回之期間:103/11/03~103/12/316.預定買回之數量(股):5,000,0007.買回區間價格(元):15.00~25.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.2510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,388,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:100/12/09~101/01/13,2次共買回5,000,000股,已全數執行完畢101/10/26~101/11/29,買回1,888,000股,期限屆滿未執行完畢12.已申報買回但未執行完畢之情形:101/10/26~101/11/29,買回1,888,000股,期限屆滿未執行完畢本公司視股價變化,於價格區間內分批買回,以維護股東權益。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第一案:本公司擬買回本公司股份註銷,提請 討論。說 明:1、依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。2、本公司擬自證券商營業處所買回本公司股份註銷,相關事項如下:(一)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益。(二)買回股份之種類:普通股。(三)買回股份之總金額上限:新台幣2,702,623,294元為上限(保留盈餘加發行股份溢價加已實現資本公積扣除已決議分派盈餘)(四)預定買回之期間與數量:自103年11月03日起至103年12月31日止(原截止日為104年01月02日,因適逢1月1日~2日為休假日,故提前至12月31日)。預計買回5,000,000股,佔本公司已發行股份之1.25﹪(以103年Q2財簽398,646,374股為準),如以目前經濟部登記股本(398,646,374股)計算,約佔已發行股份之1.25 %。(五)買回之區間價格:新台幣15.00元至25.00元,惟若買回期間內,本公司股價低於其所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。(六)買回之方式:於證券商營業處所買回。每日可買進數量為1,666,000股以內。3、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之1.25 ﹪,並且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況,不影響公司資本之維持,另委請群益金鼎證券股份有限公司對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書,詳如附件一。決 議:經主席徵詢出席董事無異議照案通過。 第二案:依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書,提請 討論。說 明:1、依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。2、依規定擬訂本公司董事會通過買回本公司股份之決議,業已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明書,詳如附件二。決 議:經主席徵詢出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經一百零三年十月三十一日第九屆第十五次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之1.25,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之0.59,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事5人均同意本聲明書之內容,併此聲明。亞昕國際開發股份有限公司17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:證券承銷商認為亞昕國際預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理,而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:無

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